商业承兑汇票再现“萝卜章”监管部门发出风险提示函

发布日期:2020-05-01 09:37:29
国家企业信用信息公示系统(江苏)显示,江苏博雅置业目前涉嫌冒名登记,正在接受调查。 记者|张晓云 1月4日,界面新闻记者独家获悉,江苏常州银保监分局于1月3日向辖内银行承兑贴现机构发布风险提示函称,兹有恒大地产集团济南置业有限公司(下称恒大地产济南置业)提出有人私刻印章、冒用其公司名义注册成立了江苏博雅置业有限公司(下称江苏博雅置业)并开具了大量商业汇票贴现承兑汇票,提醒辖内各银行机构审慎对待“江苏博雅置业有限公司”各项金融业务。 商业承兑汇票,由银行以外的付款人承兑的汇票,商承兑汇票业承兑汇票按交易双方约定,由销货企业或购货企业签发,但由购货企业承兑。作为一种融资工具,商业承兑汇票由于其使用较为便捷,近年来广泛被使用,但也被少数不法分子钻了空子,冒用大企业情况时有出现。 天眼查信息显示,江苏博雅置业成立于2019年10月,法人代表为王延东,注册资本3亿。大股东为恒大地产济南置业,持股80%二股东为王延东,持股20%而真实情况是工商注册信息中的恒大地产济南置业是被冒用的 据江苏某银行人士向界面新闻记者透露,该行去年11月曾收到恒大地产济南置业的相关函告说明,内容即为有人私刻假印章冒名注册成立了一家公司并开具了大量商业承兑汇票。 前述常州银保监的风险提示函也附了去年底恒大地产济南置业向江苏银保监的说明函。2019年10月,恒大地产济南置业发现有人私刻印章、冒用该司名义注册成立了江苏博雅置业,并开出了大量商业承兑汇票。恒大地产济南置业表示,江苏博雅注册成立时向常州经开区市场监督管理局提交的资料中加盖的恒大地产集团济南置业有限公司”印章,并非该司公章,而是有人私刻的假章,其行为已构成涉嫌刑事犯罪,就此事项,该司已向公安机关报案。 说明函同时称,恒大地产济南置业已向常州市经开区市场管理监督局说明情况,并要求撤销江苏博雅置业的登记决定,常州市经开区市场管理监督局已受理并开始调查,并于2019年10月30日在国家企业信用信息公示系统(江苏)将此事进行了公示。江苏博雅置业并非该司子公司,江苏博雅置业所进行的任何行为均与该司无关,该司已于2019年11月6日向江苏16家银行寄送了函告,说明了前述情况,但近期该司得知江苏博雅置业仍然在开具商业承兑汇票。 界面新闻记者查阅国家企业信用信息公示系统(江苏)发现,江苏博雅置业目前涉嫌冒名登记,正在接受调查。 以“王延东”为引,界面新闻记者还发现另有一家新近成立的公司,名为江苏恒粮置业有限公司(下称江苏恒粮置业)江苏恒粮置业成立于2019年12月26日,法人代表为张艮荣,注册资本3亿,大股东为恒大地产济南置业,持股90%二股东为张艮荣,持股10%王延东为监事,登记机构为靖江市行政审批局。 这不符合大型地产公司内部的逻辑。一位头部地产人士向界面新闻记者表示,一般而言,大型地产公司都有各省公司,如若因为业务需要成立子公司,会用该省公司作为将要成立的新公司的股东,不会跨区域。而在恒大地产的例子里,一家江苏公司竟然股东为恒大地产济南公司,而非恒大地产江苏公司。 目前,江苏博雅置业开出商业承兑汇票累计金额有待查证。
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